FOTO VIDEO UPDATE PERCHEZIÅ¢II / Un număr de 24 de persoane vor fi conduse la IPJ MehedinÅ£i în dosarul evaziunii fiscale ÅŸi a spălării de bani

• Tweet

În urma percheziÅ£iilor din această dimineaţă desfăşurate în BucureÈ™ti, MehedinÅ£i È™i în alte 14 judeÅ£e din Å£ară, un număr de 24 de persoane vor fi conduse la sediul IPJ MehedinÅ£i pentru audieri. Din cele 30 de mandate de aducere, poliÈ›iÈ™tii au identificat astfel 24 de suspecÈ›i, unul dintre ei încercând să fugă din È›ară pe la punctul de trecere a frontierei VărÈ™and din Arad.

Este vorba despre un dosar intrumentat de poliÅ£iÅŸtii mehedinÅ£eni care vizează un grup de persoane fizice ÅŸi juridice suspecte că ar fi prejudiciat statul cu peste 3 milioane de euro prin evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani. SuspecÅ£ii din MehedinÅ£i sunt din Strehaia. Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România ÅŸi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria ÅŸi Polonia.

PERCHEZIÅ¢II în MEHEDINÅ¢I – Sunt vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani cauzând un prejudiciu de peste 3 milioane de euro

În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanÅ£ii societăţilor implicate ar fi realizat achiziÅ£ii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria ÅŸi Polonia (mase plastice, materiale de construcÅ£ie, profile din PVC, Å£evi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaÅ£a internă, eludând plata TVA ÅŸi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziÅ£ii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

Activităţile infracÅ£ionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în Å£ară, creând astfel o aparenÅ£a de legalitate a transporturilor de mărfuri.  

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe ÅŸi impozite sustrase de la plată.