PERCHEZIÅ¢II în MEHEDINÅ¢I – Sunt vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani cauzând un prejudiciu de peste 3 milioane de euro

• Tweet

54 de percheziÅ£ii domiciliare sunt efectuate la această oră de PoliÅ£ia Română, pentru probarea eventualei activităţi infracÅ£ionale a mai multor persoane fizice ÅŸi juridice bănuite de comiterea de infracÅ£iuni economice. Peste 250 de poliÅ£iÅŸti participă la acÅ£iune, iar suportul de specialitate este asigurat de SRI.

În această dimineaţă, sub coordonarea DirecÅ£iei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., peste 250 de poliÅ£iÅŸti, dintre care 75 specializaÅ£i în investigarea fraudelor, sprijiniÅ£i de poliÅ£iÅŸti de investigaÅ£ii criminale, ordine publică ÅŸi arme, explozivi ÅŸi substanÅ£e periculoase, precum ÅŸi luptători de acÅ£iuni speciale ÅŸi jandarmi, acÅ£ionează pe raza Municipiului BucureÅŸti ÅŸi a 14 judeÅ£e (MehedinÅ£i, IaÅŸi, Giurgiu, Bihor, Prahova, DâmboviÅ£a, ArgeÅŸ, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, IalomiÅ£a ÅŸi GalaÅ£i) pentru probarea activităţii infracÅ£ionale a mai multor persoane fizice ÅŸi juridice bănuite de comiterea de infracÅ£iuni de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani.

Sunt efectuate 54 de percheziÅ£ii la locuinÅ£e ÅŸi sedii de societăţi comerciale, urmând a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere. 

Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România ÅŸi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria ÅŸi Polonia.

În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanÅ£ii societăţilor implicate ar fi realizat achiziÅ£ii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria ÅŸi Polonia (mase plastice, materiale de construcÅ£ie, profile din PVC, Å£evi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaÅ£a internă, eludând plata TVA ÅŸi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziÅ£ii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

Activităţile infracÅ£ionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în Å£ară, creând astfel o aparenÅ£a de legalitate a transporturilor de mărfuri.  

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe ÅŸi impozite sustrase de la plată.

Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic ÅŸi informativ al Serviciului Român de InformaÅ£ii. 

AcÅ£iunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de PoliÅ£ie al JudeÅ£ului MehedinÅ£i, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i.