UPDATE – MÄ‚SURI fără PRECEDENT luate în dosarul evaziunii de peste 3 milioane de euro: 16 persoane reÅ£inute

• Tweet

PoliÅ£iÅŸtii mehedinÅ£eni au desfăşurat ieri cea mai mare acÅ£iune înregistrată la nivel naÅ£ional, în dosarul instrumentat de către ei ÅŸi care vizează un grup de persoane fizce ÅŸi juridice care au prejudiciat statul cu peste 3 milioane de euro prin evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani. Potrivit ultimelor informaÅ£ii, din cele 22 de persoane conduse la IPJ MehednÅ£i pentru audieri, faţă de 16 dintre ele s-a luat măsura reÅ£inerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi acestea să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i cu propunerea de arestare preventivă.

În urma percheziÅ£iilor de ieri, oamenii legii au ridicat mai multe documente contabile dar ÅŸi două autoturisme de lux marca BMW X6 care vor rămâne sub sechestru până la recuperarea prejudiciului.

FOTO VIDEO UPDATE PERCHEZIÅ¢II / Un număr de 24 de persoane vor fi conduse la IPJ MehedinÅ£i în dosarul evaziunii fiscale ÅŸi a spălării de bani

în perioada 2013 – 2014, reprezentanÅ£ii societăţilor implicate ar fi realizat achiziÅ£ii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria ÅŸi Polonia (mase plastice, materiale de construcÅ£ie, profile din PVC, Å£evi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaÅ£a internă, eludând plata TVA ÅŸi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziÅ£ii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite. Activităţile infracÅ£ionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în Å£ară, creând astfel o aparenÅ£a de legalitate a transporturilor de mărfuri.