Mehedințean de 33 de ani, reținut într-un dosar de spălare a banilor. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de 100.000 de lei

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Caraș-Severin. Ancheta vizează o presupusă operațiune de spălare a banilor, iar prejudiciul indicat în cauză se ridică la 100.000 de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Banii ar proveni dintr-o fraudă bancară

Conform datelor prezentate de autorități, bărbatul din Mehedinți ar fi intrat în posesia sumei de 100.000 de lei, bani despre care anchetatorii susțin că ar proveni dintr-o fraudă bancară.

Ulterior, acesta ar fi încercat să ascundă originea banilor, prin crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor.

Mai exact, potrivit anchetei, bărbatul ar fi contribuit la întocmirea unor documente care să creeze impresia existenței unor raporturi comerciale reale. În fapt, susțin anchetatorii, aceste operațiuni comerciale ar fi fost fictive.

Reținut pentru 24 de ore

În urma extinderii cercetărilor, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de bărbatul de 33 de ani.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, urmând ca anchetatorii să stabilească, împreună cu procurorul de caz, măsurile procedurale care se impun în continuare.

Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de spălare a banilor.

Dosarul are legătură cu o anchetă mai amplă

Cazul se înscrie în seria cercetărilor desfășurate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Caraș-Severin privind presupuse fraude financiare și operațiuni prin care banii proveniți din infracțiuni ar fi fost introduși într-un circuit comercial aparent legal.

Într-o etapă anterioară a anchetei, autoritățile din Caraș-Severin au desfășurat, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Cluj, mai multe percheziții și audieri într-un dosar care viza infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor. Ancheta respectivă a indicat un mecanism prin care sume obținute în urma unei presupuse fraude bancare ar fi fost transferate prin intermediul unor operațiuni comerciale fictive.

În cadrul cercetărilor menționate de autorități în luna iunie, anchetatorii au vorbit despre un prejudiciu de aproximativ 250.000 de lei, dosarul fiind instrumentat în cadrul operațiunii JUPITER.

Ancheta continuă

În cazul bărbatului din Mehedinți, cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Anchetatorii urmează să stabilească întreaga participație a persoanei cercetate, precum și traseul banilor și modalitatea în care ar fi fost disimulată proveniența acestora.

Important: reținerea reprezintă o măsură procesuală, nu o condamnare. Persoana cercetată beneficiază, pe tot parcursul procedurii penale, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.