UPDATE / Explicaţia pentru apariţia MAFIEI FACTURILOR de la Strehaia, care-i aproviziona pe patronii evazionişti din vestul ţării
Data: 3-4-2013PoliÅ£iÅŸtii de la “Crimă Organizată” ÅŸi procurorii de la DIICOT MehedinÅ£i, care au investigat dosarul de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani în care au fost trimiÅŸi în judecată Rodica Vlad, patroana lanÅ£ului de farmacii Vlad, Lelia Manda de la Piastrelle, Iederan Dinu Marian ÅŸi Boie Constantin, de la Kaola SRL ÅŸi Kaola Center SRL, Patronul de la Maratti Construct SRL TimiÅŸoara, RaÅ£iu Ovidiu Laurian ÅŸi alÅ£i patroni pentru o fraudă de patru milioane de euro, au avut parte de mărturisiri complete din partea celor care au pus la punct sistemul de fraudare a statului prin emiterea de facturi fictive.
Liderul grupării, Mihai Ioan, zis “Mex”, liderul grupării mafiote a explicat că “după ce tatăl meu s-a îmbolnăvit, eu am preluat,, afacerea” în sensul că am luat legătura cu persoanele la care tatăl meu le dăduse facturi fiscale fictive ÅŸi le-am solicitat să continuăm afacerea.De altfel, aceÅŸtia mă cunoÅŸteau bine pentru că eu ,,lucrasem” de o perioadă de timp alături de tatăl meu”. AÅŸa că mafia facturilor de la Strehaia a continuat să livreze patronilor documente fiscale, cu livrări aberante de materiale. După ce le erau plătite facturile, aceÅŸtia scoteau banii din bancă ÅŸi îi dădeau înapoi patronilor care le lăsau un comision între 1 ÅŸi 5%. Ulterior, banii ajunÅŸi la patronii care fraudau statul erau reintroduÅŸi ca ÅŸi creditare a firmei pentru a fi albiÅ£i. AÅŸa au început să curgă banii ÅŸi mafia facturilor să înflorească.
Audiată, Mihai Maria a recunoscut în faÅ£a anchetatorilor că “sunt administrator la SC Andsteel Conf SRL Strehaia, societate în care am ÅŸi calitatea de asociat. Nu-mi aduc aminte în ce an a fost înfiinÅ£ată societatea, ea fiind înfiinÅ£ată de către mine ÅŸi de către concubinul meu Găman Ion pentru că vroiam să facem ÅŸi noi bani ÅŸi să nu mai muncim la făcut cazane. Firma mea nu a avut niciodată marfă pe care să fi vândut-o unei alte firme, nu a avut depozite ori oameni angajaÅ£i”.
Modul în care acÅ£iona mafia facturilor este dezvăluită ÅŸi de o discuÅ£ie dintre liderul grupării, Mihai Florin,ÅŸi un client al său.
Florin : Da, domnu’…
Domnul: Ce faci, măi?
Florin : Ce să fac? Uite… stau!
Domnul: Aaa!
Florin : Aha!
Domnul: Ăăă… am ÅŸi eu o treabă cu tine!
Florin : Spune!
Domnul: Să fac ÅŸi eu o treabă… Å£igănească!
Florin : Aaa!
Domnul: Aha!
Florin : Să-ţi aduc fier?
Domnul: Să-mi aduci fier! Şi să-mi aduci şi autorizaţia!
Florin : Da?
Domnul: Aha!
Florin : Aaa!
Domnul: Vii?
Florin : ÎÅ£i trebuie mult fier?
Domnul: Mult! După trei de-alea!
Florin : După trei să-ţi dau?
Domnul: După trei luni!
Florin : Aaa!
Domnul: Aha!
Florin : Cât?
Domnul: Două… trei ,,grase”! Nu ÅŸtiu cât este!
Florin : Aaa! Da, domnule! Putem!
Domnul: Păi vii?
Florin : Acum?
Domnul: Da!
Florin : Îmi dai banu’ jos! Da?
Domnul: ÎÅ£i dau… dar îmi mai laÅŸi ÅŸi tu… ceva de acolo!
Florin : Din 2?
Domnul: Nu face aşa! Că nu ţi-am dat eu 2! De ce minţi acum?
Florin : Cum nu? Păi nu am făcut pe 2?
Domnul: Pe 1ÅŸi jumătate am făcut… ultima oară! Da! Åži ai zis că-mi mai laÅŸi! Dacă am mai mult îmi mai laÅŸi ceva de la tine!
Florin : Să mai las eu…
Domnul: Da!
Florin : În loc să mai dai ÅŸi tu ceva că nu ne-am mai văzut demult…
Domnul: Lasă că-ţi dau şi de băut! Spune! Vii aici? Să ştiu!
Florin : Acum? Acum?
Domnul: Da! Da’ îmi aduci ÅŸi autorizaÅ£ia, certificatul…
Florin : Da, domnule!
Domnul: Le aduci?
Florin : Da, domnule!
Domnul: Pe al bătrânului, nu?
Florin : Nu pe aia!
Domnul: Dar pe care?
Florin : Pe alta! Să văd! Poate îÅ£i dau ÅŸi pe aia ÅŸi pe… alta!
Domnul: Păi te aÅŸtept în oraÅŸ?
Florin : Da, domnule! Într-o oră… o oră ÅŸi ceva… că eu sunt până la Motru acum! Trebuie să mă duc până acasă să le iau ÅŸi vin!
Domnul: Să nu vii fără autorizaţie!
Florin : Da, domnule!
Domnul: Hai!
pressalert