FOTO-VIDEO 47 de mandate de aducere in cazul PERCHEZITIILOR desfasurate astazi in Mehedinti, Bucuresti si alte 14 judete din tara

• Tweet

Sub coordonarea de specialitate a DirecÅ£iei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliÅ£iÅŸtii au efectuat astazi 58 de percheziÅ£ii, în 15 judeÅ£e ÅŸi în municipiul BucureÅŸti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.  

PoliÅ£iÅŸtii Inspectoratului de PoliÅ£ie JudeÅ£ean MehedinÅ£i, sub coordonarea DirecÅ£iei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al PoliÅ£iei Române, efectuează 58 de percheziÅ£ii domiciliare, pe raza a 15 judeÅ£e (MehedinÅ£i, Bihor, Cluj, TimiÅŸ, Arad, Ilfov, MaramureÅŸ, Sibiu, Bacău, BraÅŸov, CălăraÅŸi, DâmboviÅ£a, Dolj, MureÅŸ ÅŸi NeamÅ£) ÅŸi a municipiului BucureÅŸti.

Activităţile se desfăşoară la locuinÅ£ele unor persoane bănuite de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani ÅŸi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere.

Din cercetări a reieÅŸit că, în perioada 2008 - 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanÅ£i legali (asociaÅ£i, administratori, împuterniciÅ£i) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracÅ£iuni de evaziune fiscală.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaÅ£iuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziÅ£ia de materiale de construcÅ£ii, piese ÅŸi componente auto, materiale reciclabile) în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată ÅŸi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaÅ£iuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienÅ£ei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.

AcÅ£iunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de PoliÅ£ie JudeÅ£ean MehedinÅ£i, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i, iar la ea participă peste 250 de poliÅ£iÅŸti.

Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de InformaÅ£ii.