Nouă persoane din MehedinÅ£i, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALÄ‚ în dosarul achiziÈ›iilor fictive de tablă de la Strehaia
Data: 4-2-2014Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial MehedinÅ£i au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată înevaziune fiscală ÅŸi spălare de bani, prin achiziÅ£ie fictivă de tablă silicioasă în valoare de 1,5 milioane USD.
Mihai Verdeana, Mihai Nelu ÅŸi Mihai Gheorghe, sprijiniÅ£i de alte persoane trimise în judecată în acelaÅŸi dosar, au achiziÅ£ionat în perioada 2006-2009, prin intermediul firmei Tarzan Impex SRL, fictiv tabla silicioasă (nouă) de la 47 de societăţi, cele mai multe din BucureÅŸti, în cantitate totală de 800 tone ÅŸi în valoare de aproximativ 500.000 euro, potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres.
Procurorii susÅ£in că niciuna din facturile de achiziÅ£ionare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăţi nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpaÅ£ii depunând selectiv, duplicate "certificate, conform cu originalul".
În anul 2007, după achiziÅ£ionarea cantităţii de aproximativ 800 tone tablă silicioasă, SC Tarzan Impex SRL a transferat-o fictiv unei alte societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, care, în aceeaÅŸi zi, a transformat-o în deÅŸeuri de tablă silicioasă ÅŸi a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăţi comerciale.
De asemenea, s-a stabilit că inculpaÅ£ii, în aceeaÅŸi perioadă, au exportat fictiv în India cele 800 de tone tablă silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit că nu a desfăşurat nicio activitate economică în perioada 2004 - 2007, dar care a virat în contul SC Tarzan Impex SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupării în numerar. Prejudiciul calculat de procurori este este de 1,5 milioane USD. Dosarul se va judeca la Tribunalul MehedinÅ£i. RTV.net