PERCHEZIÈšII ÎN MEHEDINÈšI ȘI ALTE TREI JUDEÈšE LA PERSOANE BÄ‚NUITE DE EVAZIUNE FISCALÄ‚ / 18 MANDATE DE ADUCERE
Data: 20-1-2020La această oră, poliÈ›iÈ™tii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul I.P.J MehedinÅ£i sub coordonarea DirecÅ£iei de Investigare a Criminalităţii Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i, efectuează 21 de percheziÈ›ii, în 4 judeÅ£e ÅŸi în Capitală. Sunt vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracÈ›iuni de evaziune fiscală.
La data de 19 ianuarie a.c., poliÈ›iÈ™tii de investigare a criminalităţii economice efectuează 21 de percheziÅ£ii domiciliare la locuinÅ£ele unor persoane ÅŸi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeÅ£elor MehedinÅ£i, Hunedoara, TimiÅŸ, Prahova ÅŸi a municipiului BucureÅŸti ÅŸi pun în aplicare 18 mandate de aducere.
AcÅ£iunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliÅ£iÅŸtii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice MehedinÅ£i, sub supravegherea Prachetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 26.692.920 lei.
Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2018 până în prezent, persoanele bănuite ar fi constituit ÅŸi aderat la un grup infracÅ£ional organizat având ca scop obÅ£inerea unor bonificaÅ£ii de la organizaÅ£ia de profil, pentru activităţi fictive de reciclare a deÅŸeurilor din plastic, PET ÅŸi sticlă.
Astfel, aceÅŸtia ar fi întocmit documente fictive pentru patru societăţi comerciale, consemnând în fals activităţi de colectare, transport ÅŸi predare în vederea reciclării deÅŸeurilor, documente pe care care le-ar fi predat organizaÅ£iei de profil în vederea obÅ£inerii de bonificaÅ£ii, determinându-i pe reprezentanÅ£ii acestor societăţi să se sutragă de la plata taxelor datorate bugetului de stat.
La acţiune participă poliţişti din cadul I.G.P.R.-Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Mehedinţi, Hunedoara, Timiş şi Prahova.