UPDATE / Continuă ancheta în cazul administratorilor reÅ£inuÅ£i pentru evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani. AlÅ£i doi suspecÅ£i au ajuns după gratii

• Tweet

PoliÅ£iÅŸtii Serviciului de Investigare a Fraudelor au continuat cercetările în cauza penală ce îi priveÅŸte pe G.Cristi  ÅŸi încă 11 persoane cercetate pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani, constând în aceea că în calitate de administratori la 10 societăţi comerciale din Strehaia, Drobeta Turnu Severin, OrÅŸova, Hunedoara, Motru ÅŸi TimiÅŸoara, în perioada 2010 – 2012 au înregistrat în evidenÅ£a contabilă ÅŸi declarat cheltuieli nereale în valoare totală de circa 8.000.000 lei, reprezentând achiziÅ£ii de mărfuri/servicii, în baza cărora au dedus ilegal TVA ÅŸi diminuat profitul impozabil, producând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 3.000.000 lei.

Alţi doi suspecţi după gratii

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani obÅ£inute din săvârÅŸirea faptelor de evaziune fiscală au fost introduse în circuitul economic pentru a crea aparenÅ£a de legalitate a acestora, apoi au fost ridicate de aceÅŸtia ÅŸi folosite în interes personal.  

“S-a dispus măsura reÅ£inerii pe o perioadă de 24 ore, faţă de M. Mihai, din municipiul TimiÅŸoara ÅŸi faţă de G.Dorin, din municipiul Hunedoara, urmând să fie prezentaÅ£i Tribunalului MehedinÅ£i cu propunere de arestare preventivă. Se continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracÅ£ionale ÅŸi a tuturor persoanelor implicate”, a declarat Nicolae Lohon, purtător de cuvânt la IPJ MehedinÅ£i.

 CiteÅŸte materialele de pe aceeaÅŸi temă:

Descinderi la domiciliile unor administratori, suspecți de evaziune fiscală/ A fost ridicat pentru audieri patronul unei firme de construcții din Orșova

UPDATE ORA 08.30 / OrÈ™oveanul acuzat de evaziune fiscală È™i spălare de bani È™i-a plătit prejudiciul în valoare de peste 150 de mii de lei